Suspeita de desviar de formatura, jovem é investigada por golpe em lotérica Alicia Dudy Müller Veiga, 25 anos Imagem: USP/Divulgação Wanderley Preite Sobrinho Do UOL, em São Paulo 16/01/2023 17h02Atualizada em 16/01/2023 21h53 Suspeita de desviar R$ 927 mil do fundo de formatura dos estudantes de medicina da USP, a aluna Alicia Dudy Müller Veiga, 25, já era investigada desde meados do ano passado, quando fingiu uma transferência por Pix que deixou um prejuízo de R$ 192 mil em uma lotérica na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. De acordo com o inquérito policial a que o UOL teve acesso, Alicia despertou a atenção da lotérica em abril do ano passado, quando apostou R$ 9.690 na Lotofácil. No dia seguinte, ela voltou à agência e realizou outras duas apostas no mesmo valor, ambas pagas por meio de Pix.

"A partir daí, nos dias que se seguiram, quase que diariamente, essa mulher voltava e realizava novas apostas vultosas", afirmou à polícia um representante da lotérica, totalizando R$ 461.425 em apostas.

O golpe

No dia 12 de julho, porém, Alicia voltou à lotérica tentando apostar R$ 891,5 mil na Lotofácil. Ao notar que o valor tinha sido agendado por Pix, a gerente da lotérica informou que não aceitava pagamentos agendados.

"Neste meio tempo", diz a investigação, a operadora do caixa já havia realizado apostas de R$ 193,8 mil e entregue os canhotos para Alicia, que, "como tentativa aparente de ludibriar a gerente para que terminasse de realizar as apostas", mostrou uma transferência Pix não agendada no valor cheio, de R$ 891,5 mil.

"Mas durante a breve discussão, Alicia não realizou o pagamento do restante, e saiu da lotérica com os jogos que a caixa havia efetivado", diz o inquérito: "Cinco jogos de 20 dezenas que custaram cada um o valor R$ 38.760".

"A lotérica, até o presente momento, absorveu esse prejuízo de R$ 192.908,47", diz a investigação. O UOL conversou com o advogado da lotérica, Anderson Maschietto, que processou Alicia para conseguir o dinheiro de volta. Depois que fizemos o boletim criminal, entramos com um processo cível contra ela. Anderson Maschietto, advogado da lotérica , Anderson Maschietto, que processou Alicia para conseguir o dinheiro de volta.

'Depois que fizemos o boletim criminal, entramos com um processo cível contra ela.'

Anderson Maschietto, advogado da lotérica

Prêmios de R$ 300 mil

O advogado, que preferiu não entrar em detalhes sobre o caso, disse que "a Polícia Civil abriu a investigação como lavagem de dinheiro".

Maschietto afirma que "organizações criminosas" costumam usar agências lotéricas para esse fim. Para isso, explica, os criminosos precisam apostar altas quantias para conseguir receber prêmios que "regularizem" parte do dinheiro desviado.

Ainda segundo a investigação, Alicia "computou prêmios ganhos (...) da ordem de aproximadamente R$ 300.000".

O UOL procurou a estudante, que não quis comentar o caso.

O que Alice disse aos colegas da USP Em sua defesa aos colegas da USP, Alice afirmou que investiu o dinheiro da formatura na corretora Sentinel Bank, que teria ficado com o dinheiro.

No ano passado, 158 pessoas entraram na Justiça contra a Sentinel Bank. Especializada em comprar ações na bolsa de valores, ela prometia devolver rendimentos de até 6,4% ao mês.

Polícia Federal investiga a corretora Sentinel Bank Imagem: Divulgação

Em dezembro de 2021, porém, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) publicou um alerta ao mercado de capitais informando que a Sentinel não tinha autorização para intermediar esse tipo de ação.

Em julho do ano passado, a Operação Traders, da PF, cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da empresa, em Umuarama, no Paraná. A suspeita é de que a Sentinel captou R$ 200 milhões de investidores. O processo corre sob sigilo.

O UOL procurou a Sentinel Bank, mas não recebeu resposta até esta publicação.